Hva er en anti-hvitvaskings Specialist?

April 12  by Eliza

En anti-hvitvaskings spesialist er en finansnæringen profesjonell som fokuserer på forebygging og avdekking av hvitvasking av penger aktivitet. Noen tilhører faglige organisasjoner og bære legitimasjon for å øke sin arbeidsevne. Andre kan få sin opplæring på jobben og stole på erfaring når det gjelder å søke etter arbeid. Bankene bruker anti-hvitvasking spesialister som gjør politiet og organer som er ansvarlige for gjennomføringen av regjeringens politikk.

Dette arbeidet krever kunnskap om de lover i et gitt land knyttet til hvitvasking av penger. Den anti-hvitvaskings spesialist er kjent med alle detaljene i loven, herunder ansvaret for den enkelte finansinstitusjoner. I banker, disse menneskene trene annet personell, bidra til å etablere retningslinjer for etterlevelse, og samarbeide med politi når undersøkelser oppstår. Arbeidet omfatter alt fra filing rapporter om mistenkelig kundeaktivitet til å hjelpe avdelingsbanker trene sine ansatte slik at de vet hvordan de skal sende inn rapporter i samsvar med loven.

Den anti-hvitvasking spesialist er også trent i å se etter tegn på hvitvasking av penger og ta nødvendige tiltak. Selv om aktiviteter ikke trenger å bli rapportert til myndighetene, kan de spores internt slik at banken kan overvåke kunder av bekymring, og rapporter for offentlige etater kan være forberedt med en samling av informasjon om kunder. Den anti-hvitvasking spesialist bidrar til å definere, satt, og reformere bank politikk for å håndtere endringer i loven, finansnæringen og samfunnet.

At politi, bekjempelse av hvitvasking spesialister gjennomgang rapporter fra banker, flagging de av bekymring for videre evaluering. De kan også hjelpe banker med juridiske krav og gi oppsøkende og utdanning for å hjelpe bankene lære å identifisere hvitvasking og iverksette nødvendige tiltak. Dette arbeidet kan også omfatte utdanne utrente polititjenestemenn som ønsker å jobbe på en økonomisk kriminalitet task force. På andre offentlige etater, er disse fagpersonene som er involvert i å skape fornuftig, helhetlig politikk for bekjempelse av hvitvasking av penger.

Ett problem med økonomisk kriminalitet er at folk har en tendens til å være svært tilpasningsdyktige når det gjelder å justere sine vaner og atferd, for å redusere risikoen for å bli tatt. Som loven endres, folk endrer taktikk, noe som gjør det vanskeligere å spore sine aktiviteter. Hvitvaskings spesialister må være i stand til å tenke som sine mål for å nøyaktig og raskt identifisere økonomiske aktivitetene til bekymring. Den anti-hvitvasking spesialist må også være oppmerksom på problemer som bestikkelser og korrupsjon i en bank eller offentlig etat, med folk som blir betalt for å se en annen vei når økonomisk kriminalitet forekomme.

  • Enkelte fagfolk fokus på forebygging og avdekking av praksis som representerer hvitvasking.
  • En anti-hvitvasking spesialist må være oppmerksomme på problemstillinger som bestikkelser og korrupsjon.