Hva er finansielle Forensics?

October 29  by Eliza

Finansielle etterforskning er analysen av finansiell informasjon for bruk i en juridisk setting. Dette kan inkludere sivile saker samt kriminelle seg. Eksperter på dette feltet har vanligvis grader i regnskap eller relaterte felt sammen med spesiell opplæring i hvordan de skal bruke sine ferdigheter til retten tilfeller. Trening sørger for at folk samler og dokumentinformasjon riktig, slik at den kan tåle bevis utfordringer i saker som går til retten.

I sivile saker, kan finansetterforskning være nødvendig å dokumentere omstendighetene rundt en sak eller gi bakgrunnsinformasjon. For eksempel kan et selskap som søker om konkurs bruke en dyktig regnskapsfører til å rettferdiggjøre at det har gått tom for midler, kan ikke komme under sin nåværende operative struktur, og trenger beskyttelse, og en mulighet til å reorganisere. Likeledes kan finansetterforskning brukes til å identifisere og spore eiendeler i en sak der den ene parten saksøker hverandre for nedbetaling av gjeld eller betaling av en dom. Regnskapsføreren kunne vise at respondenten i saken har eiendeler tilgjengelig og bør overgi dem til saksøker.

Kriminaletterforskning også gjøre bruk av finansielle etterforskning. Dette kan omfatte vurdering av poster for bevis for svindel, hvitvasking av penger, og andre hvit krage forbrytelser. Offentlige etater kan bruke regnskapsførere. Finansinstitusjoner kan ansette eksperter i finansetterforskning for å hjelpe dem med overholdelse av regelverk og tilsyn, med mål om å redusere sjansen for at de vil bli involvert i en straffesak. En bank, for eksempel, kan be om hjelp med en anti-hvitvaskingskampanje.

Spesialister på dette feltet kan støtte politi og juridiske team mens de undersøker og forberede saker. I retten, er vitnesbyrd ikke alltid nødvendig, men det kan være nyttig. Sakkyndige vitner i finansielle etterforskning må være i stand til å formidle informasjon tydelig og forståelig for juryen så det kan ta en avgjørelse. Dette krever et annet sett av ferdigheter; ikke alle regnskapsførere, for eksempel, kan forklare sitt yrke i termer som legfolk vil forstå.

Utarbeiding av materiell for retten krever møte en rekke standarder. Bevisene må holdes sikkert, med en kjede av varetekt for å sørge for at det er regnskapsført til enhver tid. Eksperter i finansetterforskning trenger å vite hvordan man skal håndtere data samtidig opprettholde sin integritet så bevis ISNA € ™ t kastet ut på en formalitet. For eksempel, hvis en revisor forlater papirene på setet i bilen mens du går å få dagligvarer, er en kjede av varetekt brutt og at papirene kan bli ekskludert fra retten.

  • Finansinstitusjoner kan ansette eksperter i finansetterforskning for å hjelpe dem med overholdelse av regelverk og revisjoner.