Hvordan kan jeg gjenkjenne hvitvaskings svindel Do?

June 17  by Eliza

Hvitvasking av penger svindel vanligvis innebære situasjoner hvor en person mottar en forespørsel om å opptre som mellommann for transaksjoner av kontanter eller varer. Nesten alle situasjoner av denne art er uredelig, spesielt hvis forespørselen kommer fra en ukjent person. Mennesker fanget opp i hvitvasking av penger svindel bør være klar over at de kan være strafferettslig ansvarlig for heleri eller fond, og kan stå overfor alvorlige straffer. For å unngå slike situasjoner, bør folk være forsiktig med forretningstransaksjoner og husk ordtaket om at hvis noe høres for godt til å være sant, er det sannsynligvis.

I en typisk hvitvasking svindel oppsett, gjerningsmannen nærmer seg offeret til å be henne om å motta penger eller varer og flytte det til et annet sted. Dette bør heve et rødt flagg, selv om gjerningsmannen har en god unnskyldning for ikke å være i stand til å håndtere dem direkte. Gjerningspersonen også vanligvis forteller offeret han kan beholde noen av penger eller varer som "kompensasjon", en annen rødt flagg advarsel. Selskaper som gjør trenger folk til å fungere som agenter for transaksjoner vanligvis går gjennom offentlige instanser og tredjeparts skipere, snarere enn nærmer tilfeldige fremmede.

I hvitvasking av penger svindel, folk gjør ting som å kjøpe varer med stjålne kredittkort, frakt dem til offeret, og ha offeret pakke varene for legitim videresalg. En annen taktikk innebærer å flytte stjålne midler gjennom uskyldige bankkontoer; offeret mottar en sjekk, bankoverføring eller postanvisning, innskudd det, og overfører midlene til en annen person da. Målet med hvitvasking av penger svindel er å skjule ulovlige transaksjoner i et lag av tilsynelatende legitime seg.

Alle som mottar en tilfeldig kontakt ber om assistanse med å flytte penger eller varer skal være mistenksom. I hvitvasking av penger svindel, vil gjerningsmannen ber offeret for personlig frakt og bankkontoinformasjon, et annet faresignal. Ofre vil også bli fortalt at de ikke trenger å erklære at aktiviteten på sine skatter. I et klassisk eksempel, får offeret en e-post fra noen som utgir seg for å være en utlending, forklarer at han har problemer med betaling for sin virksomhet og ønsker offeret å håndtere betalinger på hans vegne. Hvis offeret er enig, vil hun motta regel innskudd og få opplysninger om hvor du skal sende penger.

De fleste hvitvasking svindel er åpenbart i deres natur. Gjerningsmennene er avhengige av grådighet med fristelser som tillater folk å holde noen av de varer eller penger de håndterer, eller utnytte dårlig utdannelse i håp om at et potensielt offer ikke vil gjenkjenne faresignalene. Hvis noen er kontaktet av en person som ber henne om å håndtere varer eller fond på hans vegne, bør hun ta kontakt med politimyndigheter for å rapportere situasjonen.